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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年5月17日
(二) 股東大會召開的地點：上海市奉賢區航南公路7588號公司會議中心
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 25
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 73,891,100
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 73.8911
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長謝亞明先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事劉德普因工作原因沒能出席；
2、公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書王忠明出席本次會議；電動床公司高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
2、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
3、議案名稱：公司2016年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
4、議案名稱：公司2016年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
5、議案名稱：公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
6、議案名稱：關於續聘公司2017年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
7、議案名稱：關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及為子公司申請銀行
綜合授信額度提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股台灣電動床工廠 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
8、議案名稱：關於2017年度董事、監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 73,890,000 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
3 公司 2016 年度利潤 4,185,0 99.9737 1,100 0.0263 0 0.0000
分配方案 00
6 關於續聘公司 2017 4,185,0 99.9737 1,100 0.0263 0 0.0000
年度審計機構的議案 00
8 關於2017年度董事、 4,185,0 99.9737 1,100 0.0263 0 0.0000
監事薪酬方案的議案 00
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：邵?G、林惠
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海亞虹模具股份有限公司
2017年5月18日
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